Brooklyn, NY – Americká vláda odhalila a násilne zastavila jednu z najväčších kryptomenových podvodných schém v histórii, zabavením viac než 14 miliárd dolárov v bitcoinoch. Kľúčovým aktérom v kauze je Chen Zhi, 38-ročný zakladateľ kambodžského konglomerátu Prince Holding Group, ktorému federálni prokurátori v Brooklyne vznesli vážne obvinenia z konšpirácie na podvod cez telekomunikácie a pranie špinavých peňazí.
Prípad poukazuje na rozsiahle zneužívanie nútenej práce, kybernetické podvody a ilegálne financovanie luxusného životného štýlu vrátane jácht, lietadiel a umeleckých diel. Tento škandál má globálny dopad do oblasti kryptomien, investičných podvodov a medzinárodnej bezpečnosti.
V článku sa dočítate
- Podrobnosti o obvineniach a zabavení obrovskej sumy v bitcoinoch.
- Úlohu Chen Zhiho a Prince Holding Group v podvode a ich prepojenia na nútenú prácu.
- Reakcie odborníkov na globálne dôsledky tejto kauzy.
- Popis praktík nútenej práce a vykorisťovania v pracovných komplexoch v Kambodži.
- Možné právne následky a ďalšie kroky amerických orgánov.
Masívne obvinenia proti Chen Zhi a Prince Holding Group
Federálni prokurátori v Brooklyne obvinili Chen Zhiho, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva Prince Holding Group, z vedenia rozsiahlej kryptomenovej podvodnej operácie zameranej na klamstvo investorov cez nútenú prácu. Chen je vraj „hlavným mozgom“ tejto kybernetickej podvodnej ríše a zároveň sa venuje praniu peňazí získaných nelegálnymi prostriedkami. Americké a britské úrady už uvalili sankcie na jeho spoločnosť a označili ju za nadnárodnú zločineckú organizáciu.
Podľa slov zástupcu generálneho prokurátora Johna Eisenberga, ide o jednu z najväčších investičných podvodných schém v histórii, pričom Chen sa s chvástaním priznal, že podvodová stratégia „prasiatkovanie“ prinášala denné zisky až 30 miliónov dolárov.
Dominantný hráč v globálnom náraste kryptomenových podvodov
Ministerstvo financií upozornilo, že americkí investori stratili v roku 2024 najmenej 10 miliárd dolárov kvôli podvodom zo sídlom v juhovýchodnej Ázii, čo predstavuje 66 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. Prince Holding Group pritom označilo za dominantného hráča v tejto oblasti. Chen, pôvodom z Číny, je momentálne na úteku a ak bude odsúdený, hrozí mu trest až 40 rokov väzenia.
Odborník na nadnárodnú kriminalitu a hosťujúci člen Asia Centra Harvardovej univerzity, Jacob Daniel Sims, označil Prince Holding Group za „nevyhnutnú súčasť globálnej kybernetickej podvodnej siete“ a Chen za jej „ústredný pilier“, prepojený so špičkami kambodžskej vlády. Chen tiež pôsobil ako poradca premiéra Hun Maneta a jeho otca, bývalého premiéra Hun Sena, a získal titul „neak oknha“ – ekvivalent anglického lorda.
Nútená práca a kruté podmienky v pracovných komplexoch
Vyšetrovacie materiály odhaľujú, že Prince Holding Group prevádzkovala najmenej desať komplexov v Kambodži, kde boli nútení pracovať migranti izolovaní vysokými múrmi a ostnatým drôtom. Títo pracovníci kontaktovali tisíce obetí cez sociálne siete pomocou desiatok tisíc falošných profilov s cieľom nalákať ich na investovanie do kryptomien s klamlivými sľubmi vysokých výnosov.
Pracovníci boli často vystavovaní násiliu, nútení pracovať v automatizovaných call centrách a niekedy bití až do bezvedomia. Dokonca jedna obet bola ochudobnená o viac než 400 000 dolárov v kryptomene. Chen osobne schválil jednu takú fyzickú potýčku, pričom nariadil, aby človek nebol zbitý na smrť.
OSN odhadla, že v roku 2023 bolo v Kambodži až 100 000 ľudí nútených vykonávať online podvody. Podobná situácia sa vyskytuje aj v susedných krajinách ako Mjanmarsko, Thajsko, Laos či Filipíny.
„Tieto kroky neriešia ekonomiku podvodov zo dňa na deň, ale znižujú jej kyslík a vysielajú zriedkavý signál režimom ako kambodžský, že zločin na vysokej úrovni ako vládna stratégia je dvojsečná zbraň,“ povedal Jacob Daniel Sims.
Čo čaká tento prípad v ďalšom kroku?
Chen Zhi je momentálne na úteku, no ak bude dopadnutý, hrozí mu viaceré prísne tresty vrátane väzenia na 40 rokov. Americké orgány plánujú použiť zadržaných 127 271 bitcoinov v hodnote približne 113 000 dolárov za kus na odškodnenie poškodených investorov, pričom hodnota týchto kryptomien sa môže ďalej kolísať.
Táto kauza kladie zásadné otázky o regulácii kryptomien, ochrane investorov a nutnosti medzinárodnej spolupráce v boji proti kybernetickej kriminalite a nútenej práci v digitálnom veku.
Viac podrobností a komplexný popis prípadu nájdete na zdroji: SecurityWeek.
