Ministerstvo financií USA rozšírilo svoju kampaň proti digitálnym aktívam, ktoré údajne financujú iránske Revolučné gardy (IRGC), uvalením sankcií na dve kryptomenové burzy. Americké ministerstvo financií konkrétne cieli na Shelbit a Aban Tether, ktoré podľa neho pomáhali Iránu presúvať peniaze mimo tradičného bankového systému a obchádzať sankcie.
Tento krok nadväzuje na sériu opatrení, ktoré sa začali už skôr a sú súčasťou prebiehajúcej kampane zameranej na Nobitex, ďalšie iránske burzy a krypto peňaženky spojené s iránskou centrálnou bankou. Sankcie prichádzajú v čase rastúceho napätia medzi USA a Iránom, čo zvyšuje tlak na vydavateľov stablecoinov a burzy, ktoré spracovávajú prostriedky spojené s iránskymi subjektmi.
Ciele sankcií: Shelbit, Aban Tether a kľúčové osoby
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA sa podľa piatkovej tlačovej správy zameral na burzu Shelbit Exchange a iránsku Aban Tether. Agentúra tiež uvalila sankcie na Siavasha Kayvanpoura a niekoľko spoločností s ním spojených v Gruzínsku, Poľsku a Spojených arabských emirátoch.
Aj keď sa zdá, že burza Aban Tether nie je prepojená s emitentom stablecoinov Tether, CoinDesk kontaktoval Tether, aby potvrdil, či je burza s firmou skutočne nespojená.
Peňaženky spojené s IRGC poslali viac ako 1 milión dolárov v kryptomenách na adresy Shelbit, zatiaľ čo viac ako 2 milióny dolárov prúdili z adries Shelbit do peňaženiek IRGC, uviedlo ministerstvo financií. Peňaženky patriace Kayvanpourovi alebo ním kontrolované tiež poslali viac ako 2 milióny dolárov na Nobitex, najväčšiu iránsku kryptoburzu. Aban Tether spracoval transakcie v hodnote miliónov dolárov zahŕbajúce sankcionované iránske burzy, vrátane Nobitex, Wallex, Bitpin a Ramzinex, dodala tlačová správa.
Okrem toho OFAC v piatok sankcionoval aj sieť zmenární, fiktívnych spoločností a jednotlivcov, o ktorých tvrdí, že pomáhali iránskemu tieňovému bankovému systému presúvať stovky miliónov dolárov, vrátane prostriedkov spojených s predajom ropy v zahraničí.
„Spoliehanie sa iránskeho režimu na digitálne aktíva a siete tieňového bankovníctva je ďalším dôkazom, že ekonomický tlak funguje,“ uviedol minister financií Scott Bessent vo vyhlásení. „Či už v dolároch, riáloch alebo kryptomenách, ministerstvo financií bude vyhľadávať a rozkladať nezákonné finančné siete, ktoré udržujú režim nad vodou.“
Súčasť širšej stratégie
Tieto označenia prišli v čase, keď rastúce napätie medzi USA a Iránom zvýšilo úsilie Washingtonu odrezať Teherán od zahraničných mien a globálnych finančných trhov. Kryptomeny môžu sankcionovaným subjektom ponúknuť alternatívnu cestu na presun prostriedkov, keď ich banky odstrihnú, ale transakcie na blockchaine môžu tiež zanechať verejnú stopu, ktorú môžu sledovať vyšetrovatelia a analytické firmy.
Piatková akcia je najnovšou zo série opatrení USA proti iránskej krypto-finančnej sieti. V januári ministerstvo financií sankcionovalo Zedcex a Zedxion, prvé kryptomenové burzy cielené v rámci jeho iránskych finančných sankcií. V júni ministerstvo financií zaradilo na čiernu listinu Nobitex a niekoľko ďalších iránskych kryptoburz ako súčasť svojej kampane proti Teheránu. Minulý mesiac USA sankcionovali štyri krypto peňaženky spojené s iránskou centrálnou bankou, po čom Tether, emitent najväčšieho stablecoinu USDT, zmrazil približne 131 miliónov dolárov držaných v týchto peňaženkách. Sankcie boli uvalené aj na dve iránske námorné poisťovne pre údajný systém, ktorý prevádzal prostriedky IRGC.
Rozširujúca sa kampaň vytvára tlak na burzy a vydavateľov stablecoinov, aby identifikovali prostriedky spojené s Iránom a zabránili sankcionovaným subjektom v ich presúvaní.
Pôvodný zdroj: CoinDesk
